Aunque, como es obvio, la serie “Fariña” no guarda relación con el sistema financiero, al margen de la referencia a algunas prácticas para blanquear capitales procedentes del narcotráfico —un tanto toscas, por lo demás—, nos ha parecido oportuno traerla al blog por diversos motivos. La serie de Atresmedia, inspirada en Leer más
A pesar del reciente giro proteccionista iniciado por algunas de las naciones del planeta más proclives, tradicionalmente, al comercio internacional y a la libre circulación de capitales, la preocupación por la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo va en aumento. La amenaza “yihadista”, por ejemplo, Leer más
X Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación del Foro para la Paz en el Mediterráneo: “Lucha Contra el Terrorismo” (Málaga, 16 de noviembre de 2016) “Monedas virtuales y prevención del blanqueo de capitales” José María López Jiménez, Asesoría Jurídica Corporativa de Unicaja Banco “¿Cuántas veces, en el tiempo a que Leer más
A través de una interesante entrada del blog de la editorial jurídica Sepín, de la autoría de Adela del Olmo, titulada “Cancelación de cuentas: ¿Riesgo de blanqueo de capitales o competencia desleal?”, hemos tenido conocimiento de las sentencias del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 5 y 7 de octubre de Leer más