Aunque, como es obvio, la serie “Fariña” no guarda relación con el sistema financiero, al margen de la referencia a algunas prácticas para blanquear capitales procedentes del narcotráfico —un tanto toscas, por lo demás—, nos Leer más…
A pesar del reciente giro proteccionista iniciado por algunas de las naciones del planeta más proclives, tradicionalmente, al comercio internacional y a la libre circulación de capitales, la preocupación por la prevención del blanqueo de Leer más…
X Jornadas de Seguridad, Defensa y Cooperación del Foro para la Paz en el Mediterráneo: “Lucha Contra el Terrorismo” (Málaga, 16 de noviembre de 2016) “Monedas virtuales y prevención del blanqueo de capitales” José María Leer más…
A través de una interesante entrada del blog de la editorial jurídica Sepín, de la autoría de Adela del Olmo, titulada “Cancelación de cuentas: ¿Riesgo de blanqueo de capitales o competencia desleal?”, hemos tenido conocimiento Leer más…